주주님의 건승과 발전을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2026년 3월 31일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 서대문구 명물길 37, 2층
3. 보고 사항: 영업 보고 및 감사 보고
4. 부의 안건
I. 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
II. 제2호의안: 감사보수 한도의 건
I. 감사보수 한도
기간: 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지
총 보수한도: 100,000,000 (전년동일)
II. 감사보수의 결정
감사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수한도 내에서 이사회 결의에 의해 정한다.
III. 제3호 의안: 이사보수 한도의 건
I. 이사보수 한도
기간: 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지
총 보수한도: 1,000,000,000 (전년 동일)
II. 이사보수의 결정
이사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수 한도 내에서 이사회 결의에 의해 정한다.
IV. 제4호 의안: 정관변경의 건
V. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
I. 신규 및 추가부여 계획
• 주총시 배포 예정
2026년 03월 13일
주식회사 온코소프트
대표이사 김 진 성 (직인생략)
